Мережу продуктових магазинів «Зіна», які 1Minute та Kefir викрили у масштабному ухиленні від сплати податків — реалізували товарів на 288 мільйонів через понад 50 ФОПів
На Закарпатті компанію, яка керує продуктовими магазинами «Зіна», 1Minute та Kefir, викрили у схемі ухилення від податків в особливо великих розмірах.
Йдеться про реалізацію товару на 288 млн грн — через схему «дроблення бізнесу» і використання понад 50 ФОПів, більшість з яких були родичами власників або працівниками компанії.
Про це 9 квітня повідомило Територіальне управління БЕБ у Закарпатській області.
«Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах», – йдеться в офіційному повідомленні БЕБ.
Хоча у Бюро економічної безпеки не називають назву компанії, джерела у правоохоронних органах підтверджують, що йдеться саме про мережі «Зіна», 1Minute та Kefir, які мають близько 50 торгових точок у різних районах Закарпаття.
За даними аналітичної системи YouControl, мережею управляє ТОВ «База», зареєстроване в Ужгороді. Власниками фірми є Тетяна Ходоровська та Микола Жолтані.
Раніше Микола Жолтані засвітився у скандалі з незаконним утриманням дівчини у своїй бані.
У архівах поліції також є інформація, що на початку своєї кар’єри бізнесмена, Жолтані ошукав понад 1,5 тисяч ужгородців, які перевели свої кошти через Аваль-банк після отримання листів про виграний подарунок ніби від імені компанії “Мерседес-Бенс”. Насправді автором листів і організатором схеми був Микола Жолтані